Antiriciclaggio. Decreto sanzionatorio confermato per il funzionario e annullato per l’istituto di credito coobbligato. Analisi della Sentenza 19404/2019 del Tribunale di Roma.
Premessa Dal 17 aprile 2024, i soggetti che intendono svolgere attività di commercio di oro, come regolamentato dalla legge n° 7/2000, saranno tenuti a iscriversi